Delårsrapport och prognos för kommunstyrelsen per den 30 april 2008
Kommunstyrelsen redovisar per sista april ett underskott på 5 429 tkr, varav kommunstyrelsens kontor redovisar ett underskott på 5 344 tkr och den politiska ledningen ett underskott på 85 tkr.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa och godkänna bokslut per den 30 april 2008 för kommunstyrelsen. Underskottet finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter och investeringsbudgeten för datorer till politikerna utökas med 120 tkr.
Delårsbokslut och prognos per den 30 april för Södertälje kommun
Resultatet efter fyra månader är minus 61 miljoner kronor. Det är en försämring med 3 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året. Nettoreavinsterna för perioden uppgår till 2 miljoner kronor och är därmed 3 miljoner kronor lägre än förra året. Inga exploateringsvinster har gjorts hittills i år, jämfört med april förra året då vinster på 14 miljoner kronor ingick i delårsresultatet. Sammantaget innebär det att vi i år har 17 miljoner kronor lägre intäkter i reavinster och exploateringsvinster. Trots detta redovisar vi nästan samma totalresultat, vilket innebär att en viss resultatförbättring skett inom den löpande skattefinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med vissa ändringar utifrån ett förslag från s, v och mp. Bland annat beviljades framställningen för kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden att disponera medel ur tidigare års överskott, utbildningsnämnden beviljades ett tilläggsanslag på 19,1 miljoner kronor, samt att tekniska nämnden beviljades 5 miljoner kronor för ytterligare asfaltering.
Delar av ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Allianspartierna meddelade att de inte deltog i beslutet på grund av att handlingen från s, v och mp redovisades först i samband med sammanträdet.
Finansiella mål och ramar per nämnd för Mål & Budget 2009-2011
Kommunstyrelsens kontor föreslår finansiella mål 2009-2011, ramar för nämnderna 2009, ramar för hela kommunen 2009-2011, uppdrag till förvaltningen och nämnderna och ett uppdrag till kommundirektören att fördela ut ett centralt budgetanslag.
Tre finansiella mål för resultat, kostnadsutveckling för lokalhyror och investeringar föreslås. Förslaget har ekonomiska konsekvenser som behöver hanteras i det fortsatta arbetet med Mål & Budget-processen. Förvaltningen föreslår även att processen för investeringar och lokalhantering ska utredas inför år 2009.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med en redaktionell ändring av målformulering. Särskilt yttrande ingavs från allianspartierna.
Revisionsberättelse och årsredovisning för 2007 från Södertörns Brandförsvarsförbund
Södertörns Brandförsvarsförbund har lämnat årsredovisningen jämte revisorernas berättelse för 2007. Kommunförvaltningen föreslår att tekniska nämnden och kommunfullmäktige för sin del beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen omfattar.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Yttrande över departementsskrivelsen Ersättningssystem i samverkan -hantering av kommuners kostnader i samband med naturkatastrofer mm
Södertälje kommun har tagit del av remissen och förvaltningens reviderade förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet till Försvarsdepartementet.
Omfördelning av centralt flyttanslag för nya stadshuset
Kommunstyrelsen föreslås omfördela 3,5 miljoner kronor från det centrala anslaget för flyttkostnader till kommunstyrelsens kontor. Anslaget ska täcka redan uppkomna och prognostiserade kostnader för flytten till det nya stadshuset hösten 2008. Totala kostnader för planering och genomförande av flytten beräknas uppgå till 3 miljoner kronor. Anslaget föreslås även finansiera invigningen av nya stadshuset med 500 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Nämndernas medel för äldreomsorg
Äldreomsorgsnämnden har i sin prognos per april ett underskott på sammanlagt minus 10 miljoner kronor. Samtidigt är prognoserna för kommundelsnämnderna plus 8,6 miljoner kronor. Förslaget är att kommundelsnämnderna för resten av 2008 inte tillåts fördela om 80 procent av sina överskott inom äldreomsorgen till andra verksamheter och att äldreomsorgsnämnden föreslås göra besparingar på ytterligare 3,1 miljoner kronor i år utifrån aprilprognosen.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att till Mål & Budget 2009-2011 ta fram förslag på förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell så att den bättre stämmer med behoven i kommunens olika delar.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag, men äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att göra besparingar utifrån prognosen så att nämnden håller budget. Reservation från fp.
Införande av vårdnadsbidrag i Södertälje
Riksdagen beslutade i maj om ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och i Mål & Budget 2008-2011 för Södertälje kommun beslutades att ett vårdnadsbidrag om högst 3000 kronor per barn i åldern 1-3 år ska införas och utvärderas efter två år. Förslaget är att vårdnadsbidraget införs från den 1 december 2008 med maxbeloppet på 3000 kronor per barn som inte har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation från allianspartierna. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Medel för införande av nytt HRM- / personalsystem
Södertälje har tillsammans med Haninge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö kommuner upphandlat ett heltäckande personalsystem, HEROMA. Driftskostnaderna för personalsystemet beräknas genom detta att på sikt minska. Införandet av systemet kommer att ske samtidigt i alla kommuner och medför kostnader för bland annat projektledning och utbildning. Införandet föreslås finansieras med det markeringsbelopp på cirka 5,2 miljoner kronor som budgeterats för ändamålet i Mål & Budget 2008-2010.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Övergripande infrastrukturstrategi, Södertälje kommun 2008-2015
En övergripande infrastrukturstrategi har tagits fram. Syftet är att fokusera arbetet inom infrastrukturområdet på ett antal prioriterade infrastrukturprojekt och förhållningssätt till övergripande infrastrukturplanering som är avgörande får Södertäljes framtida utveckling.
Den övergripande infrastrukturstrategin ska fungera som ett vägledande dokument för kommunens arbete med infrastrukturfrågor. Den ska ligga till grund får yttranden, samarbeten och planering internt inom kommunen samt i regionala och nationella sammanhang.
Infrastrukturstrategin har behandlats i stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, kommundelsnämnderna i Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge och Enhörna samt Miljöutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med ett antal utredningsuppdrag.
Miljöbokslut 2007
Under 2007 har uppföljning av Södertäljes Agenda 21 med klimatstrategi samt energiplan genomförts. Under året har också beslut om ett nytt innehåll i kommunens miljöbokslut tagits. Förslaget till miljöbokslut innehåller uppföljningen av Agenda 21 och energiplanen.
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna miljöbokslutet till kommunfullmäktige.
Förvärv av elkunder
Styrelsen i Telge AB har beslutat att gå vidare i en process att förvärva ett bolag i syfte att utöka kundstock samt omsättning. Genom förvärvet skulle kundstocken öka från 155 000 till 230 000 kunder och omsättningen med 500 miljoner kronor. Detta bedöms ge en mycket positiv resultatpåverkan redan från år 2009. Detta ärende är belagt med sekretess i enlighet med 6 kap 1 § i sekretesslagen.
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förvärv av det föreslagna bolaget samt att styrelsen för Telge AB ges i uppdrag att slutföra förvärvsprocessen. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Nya bolagsordningar för bolagen
Bolagsordningarna för bolagen inom Telge reviderades i samband med koncernbildningen. Efter en genomförd översyn föreslås nu ytterligare förändringar göras för att dels ge bolagsordningarna en likvärdig utformning, dels en anpassning till gällande lagstiftning. Förslagen omfattar samtliga helägda bolag inom koncernen Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.
Efter förslag i koncernstyrelsen planeras nu de reviderade bolagsordningarna godkännas vid de bolagsstämmor som genomförs den 14 juni 2008. Förvaltningen föreslår nu att de reviderade bolagsordningarna också godkänns av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.
Avtal avseende Sydpoolen
Kommunen har idag avtal med Riksbyggen, som ägare av Sydpoolen, om driftbidrag fram till och med den 31 december 2008. Riksbyggen vill avyttra badet då de inte driver något annat bad.
En intressent förordas för övertagande av anläggningen från Riksbyggen. Styrelsen i Telge AB förordar att ett avtal träffas med denna intressent om driftbidrag till anläggningen. Motivet till detta är att kommunen inte behöver äga anläggningen och därigenom binda kapital, att kommunen inte tar någon risk för driften av badet samt att driftbidraget sjunker från dagens nivå.
Ärendet är belagt med sekretess i enlighet med 6 kap 1 § i sekretesslagen. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar tillstyrka att avtal träffas i enlighet med de förutsättningar som anges i skrivelsen från VD till styrelsen för Telge AB. Kultur-och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att underteckna erforderliga avtal.
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med tillägg av uppdrag till koncerndirektören om att undersöka möjligheterna till anläggande av ett utomhusbad i anslutning till Sydpoolen och att träningslokalerna ska utökas med 1000 kvadratmeter.
Samordning av inköpsverksamheten inom kommunkoncernen
Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till Telge AB pekat ut inköpsverksamheten som ett område där en samordning mellan bolagen och kommunförvaltningen ska utredas. Ett förslag till sammanslagning av inköpsfunktionerna har nu tagits fram.
Frågan behandlades vid Telges styrelsemöte den 27 maj, styrelsen ställde sig positiv till en sammanslagning av de bägge inköpsavdelningama. Styrelsen gav samtidigt koncerndirektören i uppdrag att genomföra en särskild analys av förutsättningen för en bolagsbildning. Analysen presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta om en sammanslagning av Telges och kommunförvaltningens inköpsfunktioner och att styrelsen för Telge AB ges i uppdrag att genomföra bildandet av ett inköpsbolag för dessa funktioner.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag, med några kompletterande uppdrag till koncerndirektören, samt att bolaget ska utvärderas efter två år.
Wasa gård - boende för personer med psykiska funktionshinder och stora vårdbehov
Kommunstyrelsen föreslås utöka social- och omsorgsnämndens kommunbidrag med 6 miljoner kronor för ett boende med LSS-inriktning för personer med psykiska funktionshinder.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Avgiftsfri parkering för miljöbilar
Ett försök med avgiftsfri parkering för miljöbilar har genomförts sedan 2006. Försöket har utvärderats och tekniska nämnden föreslår att den avgiftsfria parkeringen permanentas.
Kommunstyrelsens kontor föreslog att reglerna för parkeringen fastställs av kommunfullmäktige i enlighet med tekniska nämndens framställning.
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga försöksperioden till och med år 2010. Under försöksperioden tillämpas de nu föreslagna reglerna. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige.
Årsrapport för Telgekoncernen 2007
Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv till Telge skall bolaget årligen lämna en rapport till kommunfullmäktige över det gånga året. Rapporten skall bland annat innehålla uppgifter om den ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, värdeutvecklingen, uppföljning av ägardirektiven och miljörapportering.
Telgekoncernens bokslut för 2007 visar på ett bättre resultat än förväntat. Vinsten blev 208 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner bättre än budget.
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsrapporten till kommunfullmäktige.
Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp
Styrelsen för Telge AB har föreslagit en utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förändringar av detta verksamhetsområde skall fastställas av kommunfullmäktige. De nu föreslagna utökningar avser följande områden:
- Viksberg och Talbystrand, utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten
- Glasberga sjöstad, utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
- Moraberg Norra, utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
Beträffande Moraberg Norra gäller en begränsning kring spillvattenanslutningen av tre fastigheter som innebär att innan etapp 2 byggts ut får inte dessa någon förbindelsepunkt med självfallsanslutning. Det betyder att man kan ansluta också till spillvattennätet, men fastighetsägaren får själv bekosta pump och pumpning av sitt spillvatten.
Förvaltningen föreslår nu att det utökade verksamhetsområdet fastställes av kommunfullmäktige i enlighet med förslagen från styrelserna i Telge AB och Telge Nät AB.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.
Reviderade allmänna bestämmelser för VA
Styrelsen för Telge AB har föreslagit en revidering av Allmänna Bestämmelser VA, ABVA. Revideringarna innebär att de nya bestämmelserna ska ersätta tidigare bestämmelser från 2005 samt att de ska kunna tillämpas så snart som möjligt efter fastställandet, dock senast från och med den 1 januari 2009.
Förvaltningen föreslår att de reviderade Allmänna Bestämmelserna VA, ABVA, fastställs av kommunfullmäktige i enlighet med förslagen från styrelsen i Telge AB.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.
Genomförande av pilotstudie för framtagande av förslag till forskningsprojekt kring flyktingströmmars effekter i Södertälje
Den kraftiga inflyttningen av Irakiska flyktingar till Södertälje kommer att påverka utvecklingen i Södertälje. Kommunen har kraftfullt agerat för att flyktingarna snabbt ska kunna etablera sig i samhället, framförallt genom att få förutsättningar att komma i arbete och egen försörjning.
Det saknas dock breda analyser, både nationellt och internationellt, där man forskningsmässigt studerat effekter av kraftig flyktingtillströmning på samhällsfunktioner, näringsliv och hälsa.
I samarbete mellan forskare, politiker och representanter från offentlig och privat sektor samt relevanta intresse- och frivilligorganisationer ska nu en pilotstudie (förstudie) för ett forskningsprojekt genomföras. Pilotstudien ska leda till att ta fram till hur ett forskningsprojekt, som kommer att utvärdera effekter på samhälle, näringsliv och individhälsa av flyktingströmmar, ska kunna genomföras i Södertälje.
Det totala forskningsprojektet, inklusive pilotstudien ska finansieras externt. De inledande investeringskostnaderna i pilotstudien behöver kommunen betala ut, parallellt med att arbetet med att hitta extern finansiering påbörjas.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Avtal om finansiering av utbyggnad av korsningen Rönnvägen – Väg 57 i Järna
Korsningen mellan Väg 57 och Rönnvägen är i behov av åtgärder. Vägverket är väghållare för väg 57 genom Järna. Det har under längre tid gjorts förberedelser för en ombyggnad av korsningen vid Rönnvägen till en rondell. Åtgärden är projekterad men ännu inte finansierad i Vägverkets investeringsplanering.
Kommunen har förhandlat med Vägverket om möjligheterna till tidigareläggning av ombyggnaden. Nu föreligger ett avtalsförslag om finansiering som framtagits genom överläggningar mellan kommunen och vägverket. Avtalet förutsätter godkännande i fullmäktige och i länsstyrelsen och innebär att kommunen förskotterar till vägverket för finansiering av byggandekostnaderna, beräknade till 8 miljoner kronor. De förskotterade medlen återförs till kommunen vid den tidpunkt när ordinarie finansiering i vägverket sker.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
